穎崴科技股份有限公司-公司治理

本公司為健全公司董事及經理人薪資報酬制度，自2019年10月成立薪資報酬委員會，人數不得少於3人 ，目前共有4席委員，由董事會決議委任之，其中1人為召集人，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

• 定期檢討規程並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
• 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司自2020年1月10日設置審計委員會，由全體獨立董事組成，人數不得少於3人，目前共有4席委員，其中1人為召集人，且至少1人應具備會計或財務專長。職權事項如下：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。