颖崴科技股份有限公司-公司治理

本公司为健全公司董事及经理人薪资报酬制度，自2019年10月成立薪资报酬委员会，人数不得少于3人 ，目前共有3席委员，由董事会决议委任之，其中1人为召集人，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。

• 定期检讨规程并提出修正建议。
• 订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之 政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
• 定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。

本公司自2020年1月10日设置审计委员会，由全体独立董事组成，人数不得少于3人，目前共有4席委员，其中1人为召集人，且至少1人应具备会计或财务专长。职权事项如下：

• 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
• 涉及董事自身利害关係之事项。
• 重大之资产或衍生性商品交易。
• 重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 签证会计师之委任、解任或报酬。
• 财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之财务报告。
• 其他公司或主管机关规定之重大事项。