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一、 董事會組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：。
董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
二、 本公司董事會共計9席董事(含獨立董事4席)，整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策。
本公司董事成員中獨立董事有4位(占比為44%)，具員工身份之董事有3位(占比為33%)，獨立董事的任期年資，在三年以下共有1位，董事年齡51~60歲有1位(占比為11%);61~70歲有8位(占比為89%)，新加坡籍有1位(占比為11%)。
本公司第九屆董事會目前有9席董事（含4席獨立董事），任期自2023年6月21日至2026年6月20日。
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三、 董事會績效外部評估：
本公司於112年委託外部機構「中華公司治理協會」對111.10.01起至112.09.30期間，進行董事會績效評估。該機構委派實地訪評評估小組(含兩名委員及主任、研究員各一名)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他（如董事會會議、支援系統等）等八大構面相關指標內容，進行問卷及實地訪查方式評估董事會績效。該機構與本公司僅有董事進修課程之業務往來，仍具備獨立性，並於112.11.3提出評估報告，該機構總評、建議事項如下，本公司預計於113年第一季董事會議中報告結果及改進計畫。
總評
1. 貴公司董事長領導風格開明，重視與董事之溝通，尊重董事意見，針對重大議案，於董事會會議召開前，充分與各董事溝通協調，使整體董事會之運作更具效率。
2. 貴公司重視董事之專業職能與多元組成，而獨立董事成員之背景除財務會計、法律及經營管理等專長外，更具備半導體產業經驗，且董事積極於董事會中提出建言，充分發揮指導與監督之責。
3. 貴公司重視永續發展趨勢，優於金管會發佈之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定之時程，於今年已編製、發佈永續報告書，並成立「永續發展小組」。相關事項推動情形，亦定期於董事會中報告，充分展現貴公司在推動永續發展相關議題之努力與用心。
建議事項
1.貴公司內部稽核人員與獨立董事大都以電話或Mail 溝通，建議貴公司建置稽核人員單獨與審計委員會定期會議溝通之機制，並建立書面紀錄，以強化審計委員會對內控制度有效性與稽核作業執行督導之職責。
因應措施:內部稽核人員與獨立董事之溝通過程，將建立議事錄機制，確實執行督導之職責。
2.國際產業經營環境複雜多變，風險型態愈趨多樣，建議貴公司強化風險管理之運作機制和組織，並將風險管控情形，定期呈報審計委員會與董事會，使董事會能更有效率地督導公司風險之控管。
因應措施:本公司董事會將積極討論公司建立風險管理之機制。
3.貴公司重視利害關係人之溝通，已設置多個聯絡人窗口信箱。建議貴公司強化吹哨人機制，建置其與獨立董事之直接溝通管道，讓獨立董事可同步接收舉報信件。此外，建議貴公司公司治理主管定期彙整利害關係人意見，並向董事會報告。
因應措施:公司已彙整利害關係人意見，由公司治理主管定期向董事會報告。
4.為使新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，建議貴公司公司治理主管統籌安排新任董事之講習，並將此作法制定為內部規範，使新任董事得以充分了解產業資訊與公司營運狀況，以利董事職能之執行。
因應措施:未來將針對新任董事安排內部講習，幫助其了解產業資訊與公司營運狀況。
